De acordo com a Carta-Circular n°4001/20, qual das opções ab...

De acordo com a Carta-Circular n°4001/20, qual das opções abaixo caracteriza indício ce ocorrência do crime lavagem do dinheiro? a) Fornecimento das informações e documentos necessários para o início de relacionamento ou para atualização cadastral. b) Constatação de sócios de cooperados pessoa jurídica com grande capacidade financeira e conhecimento sobre a atividade empresarial declarada. c) Resistência ao fornecimento das informações necessárias para o início de relacionamento ou para atualização cadastra. d) Informações de mesmo endereço por diferentes cooperados pessoa física da mesma família.